Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України
Україна та Швейцарія домовилися про прямий обмін фінансовою розвідкою
Україна та Швейцарія домовилися про прямий обмін даними щодо підозрілих фінансових операцій
Про це повідомляє інформаційний портал "UNA" із посиланням на повідомлення голови Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Державна служба фінансового моніторингу України підписала меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS).
За його словами, це перший в історії двосторонній документ між фінансовими розвідками двох країн, який дозволяє напряму обмінюватися розвідувальною інформацією без складних бюрократичних процедур.
У межах домовленостей сторони зможуть оперативно передавати дані про підозри у відмиванні коштів, злочини, що передують легалізації незаконних доходів, а також можливе фінансування тероризму. Обмін інформацією відбуватиметься не лише за офіційними запитами, а й з ініціативи однієї зі сторін у разі виявлення підозрілої активності.
Швейцарія є одним із найбільших світових фінансових центрів, де зосереджені значні обсяги приватного капіталу з різних країн, зокрема й з України. У минулому її банківська система була відома жорсткою фінансовою таємницею, однак останніми роками країна активно переходить до більшої прозорості та співпраці у боротьбі з відмиванням грошей.
Швейцарське бюро MROS, з яким укладено меморандум, працює при Федеральному офісі поліції та аналізує повідомлення банків і фінансових установ про підозрілі транзакції.
